Le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et les îles Caïman ont été placés jeudi 25 février sous surveillance par le Groupe d’action financière (GAFI) à cause de leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Au sortir d’une réunion plénière, cet organisme intergouvernemental a ajouté ces quatre pays à la « liste grise » des pays présentant des « déficiences stratégiques », mais qui ont pris l’engagement de mettre en œuvre des plans d’action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.
Le GAFI a identifié, depuis sa précédente réunion plénière en octobre, des progrès réalisés par la plupart des autres pays sur cette liste grise, à savoir l’Albanie, la Birmanie, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, l’Ile Maurice, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, l’Ouganda et le Zimbabwe.
L’Iran et la Corée du Nord restent sur la liste noire des pays non coopératifs en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération d’armes de destruction massive.
Deux autres pays sur la liste grise, la Barbade et la Jamaïque n’ont pas fourni de nouvelles informations au GAFI depuis octobre en raison de la pandémie de COVID-19.
